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昇辉科技: 对于以债转股及现款状貌向控股子公司增资暨关联交游的公告

时间:2024-12-29 10:14:16 点击:56 次
证券代码:300423    证券简称:昇辉科技        公告编号:2024-050               昇辉智能科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的简直、准确和完好,莫得破绽纪录、 误导性证实或紧要遗漏。   一、本次增资暨关联交游八成   (一)本次增资基本情况   昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司昇辉新动力 有限公司(以下简称“昇辉新动力”)基于对控股子公司广东盛氢制氢勾引有限 公司(以下简称“盛氢制氢”)昔时发展的信心,为优化盛氢制氢的财富欠债结 构,进步资金实力,决定以债转股及现款步地对其增资,其中债转股部分波及金 额为 1,800 万元债权,同期以现款状貌增资 200 万元,盛氢制氢的其他激动澌灭 同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2,000 万元,增资实施后,盛 氢制氢的注册老本将由 1,000 万元加多至 1,400 万元,盛氢制氢仍为公司控股子 公司,昇辉新动力的捏股比例高潮至 67.86%。   (二)本次增资事项组成关联交游   凭证《深圳证券交游所股票上市法则(2024 年 4 月蜕变)》第 7.2.1 条步调, 上市公司与关联东谈主共同投资组成关联交游。本次增资前,公司董事长李昭强先生 捏有盛氢制氢 21%的股权,公司董事、副总司理、董事会会通告谭海波先生捏有 盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均澌灭同比例增资,从内容重于 步地动身,本次对盛氢制氢增资因波及与关联方共同投资,组成关联交游,本次 关联交游的金额为东谈主民币 2,000 万元。   (三)审议步地   本次对盛氢制氢增资暨关联交游事项已获公司 2024 年第二次独处董事专诚 会议一致通过,并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时 会议审议通过,其中关联董事李昭强先生、谭海波先生侧目表决。凭证《深圳证 券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 7 号——交 易与关联交游》《公司步调》等关系步调,本次对盛氢制氢增资事项组成关联交 易,在公司董事会决策权限界限内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司 紧要财富重组料理办法》步调的紧要财富重组、不组成重组上市。      二、关联方基本情况先容   (1)李昭强   姓名:李昭强   性别:男   国籍:中国   主要职务:李昭强先生担任公司董事长,为公司关联方。   (2)谭海波   姓名:谭海波   性别:男   国籍:中国   主要职务:谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会通告,为公司关联 方。   (二)关联关系   本次增资前,公司董事长李昭强捏有盛氢制氢 21%的股权,公司董事、副总 司理、董事会会通告谭海波捏有盛氢制氢 2%的股权,鉴于李昭强先生、谭海波 先生为公司关联当然东谈主,本次增资事项组成关联交游。      三、本次投资方向基本情况   (一)方向基本情况    方向称呼:广东盛氢制氢勾引有限公司    企业类型:其他有限株连公司    长入社会信用代码:91440605MABLXBN29U    注册场地:佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦海外贤慧产业园 A3-2-202(住所申报)    注册老本:1000.0000 万东谈主民币    法定代表东谈主:周忠毅    筹画界限:一般神色:气体、液体阔别及雪白勾引制造;气体、液体阔别及纯 净勾引销售;新兴动力时代研发;基础化学原料制造(不含危境化学品等许可类化 学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储 能时代管事;余热发电关键时代研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组 销售;光伏勾引及元器件制造;光伏勾引及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽 车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用 勾引制造(不含许可类专科勾引制造);专用勾引修理;电子专用材料研发;电子专用 材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机 械专用勾引制造;电工仪器姿首制造;电工仪器姿首销售;配电开关甩掉勾引研发; 配电开关甩掉勾引制造;配电开关甩掉勾引销售;先进电力电子安装销售;新材料 时代研发;新材料时代实行管事;工程和时代洽商和磨真金不怕火发展;工业甩掉计较机及 系统制造;工业甩掉计较机及系统销售;计较机系统管事;时代管事、时代开发、技 术推敲、时代相易、时代转让、时代实行;科技中介管事;软件开发;软件销售;数 据处理管事;信息时代推敲管事;信息系统集成管事;模范化管事;节能料理管事;合 同动力料理;环保推敲管事;五金居品研发;五金居品制造;五金居品零卖;五金居品 批发;住房租借;会议及展览管事;融资推敲管事;以自有资金从事投资活动。   主要财务观点:                                                 单元:万元    序号          神色     2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日    序号          神色           2023 年度        2024 年 1-9 月   注:2023 年度财务数据经审计,2024 年三季度财务数据未经审计。   (二)本次增资前后股权结构                      出资金额(万元)                捏股比例     激动姓名/称呼                      增资前  增资后            增资前    增资后    昇辉新动力有限公司          550  950            55%   67.86%         李昭强          210          210    21%      15.00%  海口市创氢企业料理中心(有       限合股)         张毅            50          50      5%          3.57%         谭海波           20          20      2%          1.43%  佛山市友恒新动力时代中心      (有限合股)        所有            1000        1400          100%   (三)增资价钱的细则依据及资金开端   盛氢制氢于 2022 年 5 月注册竖立,尚处于前期发展阶段,研发插足较多, 居品继续推向阛阓且请托周期较长,导致形成收入较少,筹画事迹尚未盈利,贵金属投资现 金流偏紧。基于对盛氢制氢昔时发展的信心,以及为了处治盛氢制氢的资金缺口, 优化盛氢制氢的财富欠债结构,进步资金实力,昇辉新动力决定以债权 1,800 万 元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。   本次增资订价 5 元/注册老本(增资前估值 5000 万元),主要参考了盛氢制 氢所处行业的阛阓界限与增长趋势、时代与研发插足、财富与勾引情况、本人战 略及昔时业务蓄意等身分,本次增资价钱由交游两边本着自觉、平允、诚信的原 则,经友好协商细则。      (四)债权评估情况      凭证深圳亿通财富评估房地产地盘估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公 司拟债权转股权所波及的指定债权价值财富评估回报》(深亿通评报字【2024】 第 1213 号),评估基准日为 2024 年 10 月 31 日,经成本法评估,昇辉新动力捏 有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1,800 万元。      四、增资条约的主要内容      (一)条约各方      甲方(投资方):昇辉新动力有限公司      乙方(被投资方):广东盛氢制氢勾引有限公司      (二)增资决策      (1)两边甘愿,甲方以增资状貌向乙方投资 2,000 万元东谈主民币,投前估值 元计入乙方注册老本,1,600 万元计入乙方老本公积。增资后乙方的股权结构如 下:                               出资金额(万    出资比例 序号             激动称呼                                 元)       (%)              所有                 1,400   100.00%      (2)两边甘愿,甲方对乙方增资 2,配资公司000 万元,其中 1,800 万元以债转股步地 进行增资,其余 200 万元以货币步地进行增资。      (3)两边甘愿,本次增资应于本次增资先决条目一齐得到平静或经甲方书 面豁免后的 5 个使命日内完成交割(甲方支付投资款确当日被称为“交割日”)。 经乙方书面甘愿后,甲方可适合延伸付款。   (三)增资登记   (1)两边甘愿,乙方应于本条约签署后 90 日内向所在地工商行政利用部门 就本次增资事宜请求办理工商变更登记,甲方应就上述事宜赐与必要的互助(包 括但不限于凭证工商行政利用部门的要求提供办理变更登记所必须的关系良友 及签署关系文献等)。   (2)自本条约胜仗之日起至登记完成日止,乙方应以与以往旧例一致的方 式进行筹画运作,不变更主买卖务,赓续看守其与客户的关系,尽其最大竭力保 证公司的正当筹画与剖析健康筹画。   (四)爽约及补偿   (1)除因乙方之原因或不行抗力导致甲方无法如期支付增资价款外,若甲 方未能在本条约强硬后 90 天内向乙方支付整个增资款的,乙方有权拒绝本次增 资并捣毁本条约。乙方依据本条之商定捣毁本条约的,两边按本条约第(五)第 (2)款的商定处理,且甲方承担爽约株连。   (2)若因乙方之原因导致其未能在本条约商定的期限内请求工商变更登记 的,甲方有权拒绝本次增资并捣毁本条约,要求乙方全额了债其已支付的增资款 并承担爽约株连。   (五)拒绝   (1)在出现以下任何事由时,本条约即为拒绝:   (2)本条约凭证第五条第(1)款商定拒绝时,除本合同另有商定除外,按 以下商定处理:①甲方不捏有其在本次增资中获得的乙方股权;②若出现支付违 约金的情形,爽约金应优先从返还的增资款内部扣除。   五、本次增资观点及对上市公司的影响   在国度“双碳”政策布景下,氢能已纳入我国终局动力体系,形成十万亿级的 新兴产业界限。盛氢制氢是公司在氢能产业上的进攻布局,自 2022 年认真运营 以来,盛氢制氢胜仗下线了大型电解水制氢成套勾引,在业务拓展方面获得阶段 性发达。为捏续推动盛氢制氢的快速发展,公司通过全资子公司以债转股及 现款的步地对其进行增资,旨在进一步增强劲氢制氢的资金实力和详细竞争 力,促进控股子公司的良性运营和可捏续发展。   本次以债转股及现款状貌对盛氢制氢进行增资,适合公司的发展政策。增资 完成后,盛氢制氢仍为公司归拢报表界限内的控股子公司,且公司的控股比例有 所进步,本次对其增资暨关联交游事项不存在损伤公司及激动,止境是中小激动 利益的情形。   六、与关联东谈主累计已发生的种种关联交游的总金额   年头至裸露日,除上述关联交游外,公司与关联方李昭强、谭海波累计已发 生的种种关联交游的总金额为 0 元。   七、本次增资暨关联交游应当实际的审议步地   经审议,独处董事觉得:本次增资有助于进一步增强劲氢制氢的资金实力和 详细竞争力,赓续推动盛氢制氢的快速发展,不会导致公司归拢报表界限的变动, 不会对公司的平淡出产筹画和财务景况带来不利影响,适合公司及整体激动的利 益,本次增资订价平允、公允,不存在损伤公司或激动利益的情形。独处董事一 致甘愿本次增资暨关联交游事项并提交董事会审议。   公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款状貌向 控股子公司增资暨关联交游的议案》,关联董事李昭强、谭海波侧目表决。经审 议,董事会觉得本次增资适合公司发展政策,有助于进一步增强劲氢制氢的资金 实力和详细竞争力,促进盛氢制氢的可捏续发展。本次增资不会导致公司归拢报 表界限发生变动,订价平允、公允,不存在损伤公司或激动利益情形。董事会同 意本次增资暨关联交游事项。   经审议,本次以债转股及现款步地对控股子公司盛氢制氢进行增资,系公司 归拢报表界限内的交游事项,不会导致公司归拢报表界限的变动,不会对公司财 务景况和筹画效用酿成影响,董事会在审议这次增资暨关联交游事项时,关联董 事已侧目表决,表决步地正当、有用,监事会甘愿上述事项。      八、备查文献 告》   特此公告。                       昇辉智能科技股份有限公司董事会

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