史上最大股票驾驭案考察：北八谈坏心操盘两月赚钱近10亿 证监会开最大罚单

　　3月14日，证监剖判报厦门北八谈集团涉嫌驾驭次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，驾驭时代累计赚钱9.45亿元。证监会将对北八谈集团作出没一罚五的顶格措置，罚没款所有约56.7亿多元，这也成为证监会行政措置历史上开出的最高额的罚单。

　　近期，央视记者和证监会稽察部门沿途，历经数月的摸查暗访，成效破获沿途无数股票驾驭案。在先容案件之前，先来看一段视频。

　　(视频略，内容为证监会稽察东谈主员与调核对象发生突破。调核对象撕碎财务府上、推搡证监会稽察东谈主员。)

　　这段视频，是在闻名企业北八谈集团的财务室发生的，镜头中的两位女士，一位是公司财务，一位自称法律代表。在证监会稽察东谈主员调取公司财务府上时，她们真实撕碎了文献，以致将文献扔出窗外。一个闻名的大型企业，为什么会这么惦记财务被查？演出如斯闹剧呢？

　　坏心操盘 两个月狂放赚钱近10亿

　　其实，在财务室的这场闹剧是证监会迄今为止考察出的史上最大股票驾驭案。过程证监会考察，北八谈集团偏执执行死一火东谈主愚弄数十亿资金，在短短两个月时候里，驾驭股市赚钱数十亿元。

　　2017年2月至3月时代，北八谈集团偏执执行死一火东谈主组建、死一火一个单干明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，愚弄300多个证券账户，禁受常常对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等特别来回手法，连络炒作多只次新股，涉嫌驾驭市集。

　　证监会稽察东谈主员：过程咱们前期考察发现这个关连的涉案帐户齐是由一个北八谈集团执行驾驭死一火的，这个北八谈集团是一个在厦门的民营物流集团，主营业务是铁路运输。

　　据了解，北八谈集团以运煤起家，发展迅猛，是寰宇最大的民营铁路集装箱运营商，在业内有“北八谈 铁横蛮”的称呼。而这家公司的背后，真实是愈加弘远的金融黑工场。

　　手法“浮躁”小盘股遭大起大落

　　北八谈集团是物流行业的闻名企业，实力丰足，但公司执行死一火东谈主林某并不本分内，嗅觉作念实业不如赤手套白狼来得快，林某便在股市上动起了歪脑筋，奈何才智在短时候内得回无数犯法利润呢？深谙股票门谈的林某盯上了市蚁合的一类股票。

　　证监会稽察东谈主员：这个特别来回十分典型，因为咱们涉案的这几个股票属于刚上市不久，特色也齐是相比小盘股，总的资金量不大。

　　以张家港行径例，其运动股为1.8亿，总股本是18.1亿，10%是运动股，也便是说，其运动股的市值惟有4.9亿元。

　　证监会稽察东谈主员：像以张家港行径例的话，它是1月24号驱动上市的，这个驾驭主体从2月初就驱动进行驾驭，也便是刚上市几天。愚弄他们的资金上风和持股上风来赚取散户投资者手里的筹码，当筹码达到一定进程之后，引诱了市集的跟风资金，再一下把我方手里筹码给撤回，这么他们很容易就赚快钱。

　　所谓赚快钱的手法便是：前期狂放买入股票，引诱了多量市集观点，等闲投资者误认为股票成心好音信，便跟风参加。待北八谈愚弄完股票后，转手便抛出股票。而且突击买入、大举卖出的手法十分浮躁，导致张家港行其时股价剧烈波动，30个来回日股价翻了一倍，其中有20多个来回日商业拜托排在市集第一，赚足了股民眼球。而在北八谈狂抛股票的阶段，张家港行又连络多日跌停，那些跟风买入，尤其是买在股价高点的投资者还来不足景色，就辛亏血本无归。

　　秒筹巨资 配资公司一条龙就业

　　在股市见利忘义，北八谈赚的盆满钵满，十个亿只用了两个月就赚了10个亿。而更令东谈主骇怪的是，证监会稽察东谈主员在考察中发现，北八谈集团统统是赤手套白狼，十亿元的本金齐不是我方的，出钱出力的活儿，齐是找了所谓的——配资公司。

　　 什么是配资公司呢？浅陋来说便是帮东谈主找钱。 在江浙一带，手中有闲钱的东谈主不少，为了能快速钱生钱，他们将钱借给有需要的东谈主，来赚取利息，而配资公司就承担着中介的作用。

　　证监会稽察东谈主员：主如果愚弄江浙地区一些地下的配资中介，去接洽提供资金的东谈主，提供资金的东谈主把我方的帐户，还有我方的钱给配资中介，再由配资中介给到北八谈集团，然后北八谈集团愚弄这些帐户进行驾驭市集，提供资金的东谈主会拿10%的固定年化收益，然后配资中介一般会拿1%附近的中介就业费，剩下的逾额收益就由驾驭主体北八谈集团获取了。

　　证监会考察发现，配资中介部下有近千个账户，每个账户金额几十万到几千万不等，优配最新消息限制很大。而遭受北八谈这么财大气粗的“上家”，配资中介提供的就业“精确”而“娴熟”。

　　证监会稽察东谈主员：他们其实只消一天就不错，就分分钟，我打个电话，我要若干钱，中介那里就提供帐户，提供钱，其实就很快。

　　咫尺，配资公司的主营业务并不犯法，可是照实存在监管的灰色地带，账户系数东谈主有时不知谈我方的股票账户和入款用来作念什么，可是配资公司也不知谈吗？面临证监会的约谈，这些中介东谈主员均称：不知情。

　　涉案账户宽阔 “碎纸片”勉强痕迹

　　有了配资公司提供的数十亿元资金和300多个账户，北八谈独一要作念的便是遴聘操盘手，提供很场面，成就一个地下“来回大厅”。

　　证监会稽察东谈主员根据痕迹来到一处1000多平米的别墅里，见到了一瞥排的桌椅和一些没来得及撤走的电脑。据悉，这里便是北八谈的私东谈主来回大厅。最“勤勉”的时候，有至少100台电脑和10多个操盘手在进行犯法来回，每个操盘手齐死一火着2、3个股票账户。

　　 证监会稽察东谈主员：你能念念象到阿谁盛况，一个上千平米的来回场面，布满了来回用的桌椅。

　　在北八谈集团总部考察时代，稽察东谈主员发现一些被撕碎的文献，过程勉强永别，发现是一些银行账户的信息。

　　 证监会稽察东谈主员：咱们在两个月的时候内，跑了约略十余个省市吧，去寻访这些涉案的样式帐户系数东谈主，来详情这个帐户是不是，到底他们我方在使用，照旧说交给别东谈主在使用。

　　由于当今开户十分便利，只需要网上操作，不需要去营业厅，导致涉案账户十分散播。固然资金起原五湖四海，可是最终驾驭股市赚取的犯法资金，齐落入了北八谈集团10多个财务东谈主员的私东谈主账户上。

　　记者亲历约谈 遭嫌疑东谈主暴力抗法

　　问询了配资中介、阐述了账户信息而况查实了犯法收益的去处之后，证监会稽察东谈主员基本掌合手了北八谈的违规事实。下一步，便是要和北八谈集团，也便是驾驭股市的主要嫌疑东谈主约谈，不外，证监会稽察队刚刚抵达北八谈公司，就遭受了出东谈主预念念的事情，也便是咱们节目最驱动出现的那段画面。

　　证监会和公安不同，惟有行政权莫得刑事权，也便是莫得传唤和拘捕等职权，只可条款嫌疑东谈主调解考察。在给北八谈集团的执行死一火东谈主林某打了屡次电话被拒后，稽察东谈主员登门拜访。一进门，就遭受了公司的财务。动作案件的中枢东谈主员，这几名财务以家里老东谈主入院、小孩生病等情理远离话语，有些以致回身就走。

　　北八谈集团使命主谈主员：你找讼师，我要去病院了，我要走。

　　而在稽察东谈主员调取公司账目时，遭受了刚才片子中蓝色上衣的女士。

　　证监会稽察东谈主员：她自称是讼师，也莫得身份讲明注解，也莫得关连的法律讲明注解，也莫得北八谈集团跟她的劳务协议，她便是北八谈集团派过来拖延咱们的一个棋子。魄力十分冒失，包括咱们需要的一些要道凭证，比喻他们的财务帐本，咱们去他财务室进行查验的时候，他们的财务东谈主员和咱们的考察东谈主员发生了浓烈的肢体突破，以致抓伤了咱们考察东谈主员。

　　 自称北八谈法务 车女士：这是咱们公司的府上，不要动！

　　随后，稽察东谈主员等来结案件的另外一位中枢东谈主物，北八谈集团的高层——林某某，她是集团执行死一火东谈主林某的男儿，亦然其时公司的董事长，持股90%。在和稽察东谈主员说了几句话之后，她就哭闹着回到我方的办公室，再也没出来过。

　　罚没56.7亿 证监会开顶格罚单

　　固然案件的关连东谈主员齐远离话语，可是过程证监会稽察东谈主员看望取证，北八谈集团偏执执行死一火东谈主使用他东谈主账户坏心驾驭股市的行径十分澄莹。

　　证监会稽察东谈主员：这个案件最典型的危害便是它影响了市集的公道公道，他把我方的系数筹码不计资本的全部流泻下来，给市集酿成了巨大的波动，这么他会在短期之内得回巨大的利润，可是对市集的公道顺序酿成了十分严重的挫伤，这是这个驾驭的内容的危害。

　　 关于这种挫伤市集公道的行径，证监会一直从严查处。而北八谈涉案金额超过10亿元，影响绝顶恶劣，证监会照章强硬打击，开出了顶格罚单。

　　 证监会稽察东谈主员：这个市集的驾驭主体北八谈集团在2017年2月至4月时代，愚弄这个配资帐户所有赚钱接近10亿元，拟对其进行顶格措置，罚没金额56.7亿。迄今为止，证监会作念出行政措置金额最高的一笔案件。

　　咫尺案件仍是考察竣事，证监会已向北八谈公司偏执累赘东谈主员投递行政措置预预知告书，上述当事东谈主已废弃敷陈、辩护及听证。(央视记者 杨理天 王海东 王俊凯)