证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－091
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于实施 2024 年度权益分配调整可转债转股价钱的公告
本公司过火董事会整体成员保证信息泄漏内容真实、准确和完满，莫得失实纪录、
误导性证明注解或紧要遗漏。
高出指示：
一、 可转债基本情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可20201245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公诞生行了 638 万张可调养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2020733 号”文喜悦，
公司 6.38 亿元可调养公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市法令》及《大禹节水股份有限公司创
业板公诞生行可调养公司债券召募证明书》的章程，公司刊行的“大禹转债”自
二、 历次转股价钱调整情况
司 2020 年利润分配预案》。凭证公司 2020 年年度权益分配决策与大禹转债召募
证明书干系条件以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的策动章程，结合
元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起见效。具体内容详见公司泄漏
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-047）。
事会第三十三次会议审议通过《对于调整 2021 年鸿沟性股票激发缠绵授予价钱
的议案》《对于向激发对象初次授予鸿沟性股票的议案》，详情股权激发鸿沟性
股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，喜悦以 2.53 元/股的价钱向 89 名激发对象授
予合计 1，281 万股鸿沟性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A
股平常股，301 万股为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股平常股。2021 年 6 月
结算有限包袱公司深圳分公司办理罢了登记手续，骨子共向 41 名激发对象增发
象 48 东谈主。
凭证章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调整为
体内容详见公司泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予鸿沟
性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。
激动大会授权董事会办理小额快速融资干系事宜的议案》，喜悦授权董事会以简
易面孔向特定对象刊行融资总数东谈主民币 30，000.00 万元，不进取三亿元且不进取
最近一年末净钞票百分之二十的股票。公司区分于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（临时）会议审议通过以粗浅面孔向特定对象刊行股票的干系议案，证据公司以
粗浅面孔向特定对象刊行股票，详情拟刊行股票数目为 58，593，750 股，刊行价
格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督惩办委员会出具的
《对于喜悦大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕325 号）。
凭证章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 4.83 元/股调整
为 4.85 元/股。具体内容详见公司泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《对于以粗浅面孔向特定对象刊行股票调整可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-021）。
公司区分于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时激动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年鸿沟性股票激发缠绵部分
鸿沟性股票的议案》，凭证《上市公司股权激发惩办想法》及公司《2021 年鸿沟
性股票激发缠绵（草案）》的章程，喜悦公司回购刊出 4 名下野激发对象已获授
但尚未湮灭限售的 56.50 万股鸿沟性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司已进取述
原激发对象支付了回购价款，立信管帐师事务所（非凡平常结伙）审验并出具了
信会师报字2022第 ZG10691 号《验资回报》。
公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未湮灭限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859，669，647 股减少至 859，104，647 股。凭证章程，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经臆度，大禹转债的转股价钱不作调整，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度激动大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配股权登记日的公司总股本为基数，
按每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.20 元（含税），不送红股、不以老本公积金转
增股本。若在利润分配决策实施前，公司总股本由于增发新股、股权激刊行权、
可转债转股、鸿沟性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将按照“分配
比例不变”的原则对分配总数进行调整。
凭证章程，结合 2021 年度权益分配实施情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85
元/股调整为 4.73 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起见效。具体
内容详见公司泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转
股价钱调整的公告》（公告编号：2022-084）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于调整 2021 年鸿沟性股票激发缠绵预留
授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留鸿沟性股票的议案》，详情预留授
予股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。
公司孤立董事对干系事项发表了孤立倡导，以为激发对象主体履历正当、有用，
详情的预留授予日相宜干系章程。监事会发表了核查倡导。公司在详情预留授予
日后的资金交纳、股份登记流程中，1 名激发对象因个东谈主原因清除认购公司拟向
其授予的鸿沟性股票，因此本激发缠绵预留股份骨子授予激发对象东谈主数为 52 东谈主，
骨子预留授予的鸿沟性股票数目为 318.90 万股。
凭证章程，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股调整为
司泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留鸿沟性股票增
发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分鸿沟性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司喜悦回购刊出 5 名下野激发对象已获授但尚未湮灭限售
的 34 万股鸿沟性股票。本次完成下野激发对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经臆度“大禹转债”的转股价
格不作调整，转股价钱仍为 4.72 元/股。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-054），因公
司实施 2022 年年度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股
调整为 4.62 元/股，
期货配资公司调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起见效。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-079）。公司
于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述鸿沟性股票 3，905，950 股回购刊出事宜，公
司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调整为 4.63
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分鸿沟性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012），喜悦公司回购刊出 6 名下野激发对象已获授但尚未湮灭限售
的 25.77 万股鸿沟性股票。本次完成下野激发对象股份回购刊出后使公司总股本
发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经臆度“大禹转债”的转股
价钱不作调整，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-070），因公
司实施 2023 年年度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股
调整为 4.6 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭证《大禹节水集团股份有限公司创
业板公诞生行可调养公司债券召募证明书》等干系条件的章程及公司 2024 年第
三次临时激动大会的授权，董事会喜悦将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起见效。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分鸿沟性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-114），因回购刊出 3，975，550 股鸿沟性股票，大禹转债的转股价钱将
由 3.70 元/股调整为 3.71 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起生
效。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2025 年 2 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于部分鸿沟性股票回购刊出不调整可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2025-014），经臆度，回购刊出 16.05 万股鸿沟性股票占公司总股本比例
较小，“大禹转债”转股价钱不变，转股价钱仍然为 3.71 元/股。
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公开
刊行可调养公司债券召募证明书》干系章程，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分鸿沟性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2025-077），因回购刊出 373.305 万股鸿沟性股票，大禹转债的转股价钱将
由 3.71 元/股调整为 3.72 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日起见效。
三、 本次转股价钱调整依据
凭证中国证监会对于可调养公司债券刊行的干系章程以及公司《创业板公
诞生行可调养公司债券召募证明书》刊行条件，在本次刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺
序，按次对转股价钱进行积贮调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五
入），具体调整想法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按次进行转股价钱调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登干系公告，并于公告中载明
转股价钱调整日、调整想法及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调整日为本
次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后，调养股份登记日之前，则该捏有东谈主
的转股央求按公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、公司褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保
护可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。策动转股价钱调整内容及操作想法将
依据那时国度策动法律规则及证券监管部门的干系章程来制订。
四、 本次转股价钱调整原因及后果
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度激动大会审议通过《对于公司
分配股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.60 元
（含税），不送红股、不以老本公积金转增股本。若在利润分配决策实施前，公
司总股本由于增发新股、股权激刊行权、可转债转股、鸿沟性股票授予与回购注
销等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总数进行调整。
因公司通过回购专用证券账户捏有的 15，467，060 股公司股份不享故意润分
配权力，本次权益分配实施后，凭证股票市值不变原则，本次权益分配实施后计
算除权除息价钱时，按公司总股本折算每股现款分成=骨子现款分成总数/总股本
=52，875，038.28 元/896，717，698 股*10 股=0.058965 元（保留六位极少，不四舍
五入）。
凭证《创业板公诞生行可调养公司债券召募证明书》章程与 2024 年度利润
分配预案，“大禹转债”的转股价钱调整如下：P0=3.72 元/股，D=0.058965 元
/股；P1=P0-D=3.72-0.058965≈3.66 元/股。
大禹转债的转股价钱将由当今的 3.72 元/股调整为 3.66 元/股，调整后的转
股价钱自 2025 年 06 月 24 日起见效。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
