证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-099
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
对于英力转债行将住手转股暨赎回前临了半个来往日的重
要指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容的信得过、准确和齐备，莫得
短处纪录、误导性述说或首要遗漏。
遑急内容指示：
闭幕本公告走漏时，距离“英力转债”住手转股仅剩临了半个来往日（即
股的“英力转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.60 元/张的价钱被强制
赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资失掉。
适合性贬责要求的，不可将所执“英力转债”调遣为股票，特提请投资者步地
不可转股的风险。
相配指示：
为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前清除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性贬责要求的，不可将所执“英力转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
债”，将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回，因当今“英力转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“英力转债”执有东谈主翔着实限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者翔实投资风险。
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于
“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股），已
触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》，辘集
当前商场及公司本身情况，经过抽象筹议，公司董事会、监事会原意公司期骗
“英力转债”的提前赎回职权。现将“英力转债”赎回的关连事项公告如下：
一、可转债刊行上市莽撞
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文原意注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了
行模样经受向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原股
东拔除优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行。本次发
行由保荐机构（主承销商）以余额包销模样承销，本次刊行认购金额不及
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）原意，公司 34，000.00 万元可
调遣公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，
炒股配资债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法律诠释》等联系限定和公司《召募说
明书》的联系限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年
可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非来往日，则顺延至下一个来往日）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的“英力转债”的脱手转股价钱为 19.24 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日公司股票来往均价。
凭据公司《召募说明书》联系条件及中国证监会对于可转债的关连限定：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），应答转
股价钱进行相应调理。
格由 19.24 元/股调理为 15.99 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公
告》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募说明书》的限定，“英力转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在阐明三十个来往日中至少十五个来往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日
按调理前的转股价钱和收盘价策划，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收盘
价策划。
（二）触发情况
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个来往日
的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79
元/股），已昂然公司股票在职何阐明三十个来往日中至少十五个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的
有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“英力转债”赎回
价钱为 100.60 元/张。策划历程如下：当期应计利息的策划公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 7 月 21 日)起至本计息年
度赎回日（2024 年 7 月 19 日）止的本色日期天数为 364 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
闭幕赎回登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“英力转债”执有东谈主。
（三）赎回时刻实时间安排
债”执有东谈主本次赎回的联系事项。
登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本
次赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。
年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”执有东谈主资金账户日，届时“英力转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英力转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议模样
商议部门：公司证券部
商议地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济缔造区
磋磨电话：0564-8191989
磋磨邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
四、本色限定东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件昂然前的六个月内来往“英力转债”的情况
经公司自查，在本次“英力转债”赎回条件昂然前 6 个月内，公司本色控
制东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在
来往“英力转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券执有东谈主在报告前商议开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结来往日内屡次报告转股的，将合并策划转股数目。可
转债执有东谈主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关连限定，在可转债执有东谈主转股当日后
的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应付利息。
报告后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调遣公司债券的法律观念书；
回“英力转债”的核查观念。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
