证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-046
新疆交通开荒集团股份有限公司
对于“交建转债”可能触发向下修正转股价钱的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现践诺的果然、准确和竣工，莫得作假记
载、误导性述说或重要遗漏。
遑急教导：
自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 5 日，新疆交通开荒集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有五个往复日的收盘价低于“交建转债”当期转
股（即 13.15 元/股）价钱的 85%（即 11.18 元/股），可能触发“交建转债”转
股价钱的向下修正要求。若往时触发“交建转债”转股价钱的向下修正要求，
即公司股票在职意流畅三十个往复日中至少有十个往复日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%，届时公司董事会将于触发“交建转债”转股价钱向下修正要求
当日召开会议，决定是否向下修正“交建转债”转股价钱，并实时履行信息披
露义务。敬请强大投资者详备了解可退换公司债券（以下简称“可转债”）相干
法律讲明，并热心公司后续公告，留意投资风险。
一、可转债刊行上市八成
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
年 9 月 15 日公开刊行了 850 万张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转债向公司在股权登记日收市后中
国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优
先配售后余额部分（含原推动消灭优先配售部分）选拔网上向社会公众投资者通
过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统发售的表情进行，对认购金
额不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文快活，公司本次公开刊行的 8.50 亿元
可转债于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往复，债券简称“交建转债”债券代
码“128132”。
（三）可转债转股期限
凭证《新疆交通开荒集团股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”），本次刊行的可转债转股期自觉行禁止之日（2020
年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2021 年 3
月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”启动转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱治愈情况
关要求的法律讲明，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股治愈为 18.53
元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。
关要求的法律讲明，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股治愈为 18.43
元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起收效。
关要求的法律讲明，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股治愈为 18.33
元/股，
优配最新消息治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效。
（五）“交建转债”转股价钱修正情况
的推动所执表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募阐发书》中相干要求办理本次向下修正
可退换公司债券转股价钱相办事宜。公司于召开第三届董事会第四十六次临时会
议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《召募
阐发书》中相干要求董事会敬佩“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15 元/
股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起收效。
二、可转债修正要求
凭证《召募阐发书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意流畅三十个往复日中有十
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱
向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于前述推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日
均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间等
相干信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，发轫规复
转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
三、风险教导
公司将凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可退换公
司债券》和《召募阐发书》的相干法律讲明，于触发“交建转债”转股价钱向下修正
要求当日召开董事会审议是否向下修正“交建转债”转股价钱，并实时履行信息
浮现义务。敬请强大投资者详备了解可转债相干法律讲明，并热心公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
新疆交通开荒集团股份有限公司董事会
